غسالة المال البالغة من العمر 20 عامًا في بريمن تواجه الشرطة: الفضائح!

غسالة المال البالغة من العمر 20 عامًا في بريمن تواجه الشرطة: الفضائح!

Bremen-Vahr, Ortsteil Neue Vahr Südwest, Julius-Leber-Straße, Deutschland - واجه رجل يبلغ من العمر 20 عامًا شرطة بريمن مساء الثلاثاء. يشتبه في أنه مشارك في أنشطة غسل الأموال منذ يناير 2022 وفتح حسابًا مصرفيًا مع بطاقة هوية مزيفة ، تم استلام المبالغ في نطاق الخمسة. تحقق الشرطة في أن الأموال تأتي من جرائم الاحتيال المختلفة ، والتي يجب على السكان تقديمها معلومات. كانت دعوة من الشرطة قد أدت بالفعل إلى معلومات من السكان ، لكن الشاب قرر الانتقال مباشرة إلى سلطة إنفاذ القانون (

كما اتضح ، غسل الأموال هو موضوع رئيسي في بريمن. تشير الدراسات الحالية إلى أن عدد التقارير المشتبه بها زاد بشكل مطرد في السنوات الأخيرة. بين عامي 2019 و 2022 ، كان هناك العديد من التقارير التي تظهر علاقات يمكن ملاحظتها مع الحالات الفعلية لغسل الأموال. يمكن افتراض أن عدد التقارير المشتبه بها يرتبط مباشرة مع الحالات النشطة. تحاول هيئة تعليم الأصول المالية اتخاذ الحرفة من خلال التدابير الوقائية وإحباط أعمالهم ( عمليات البحث الحالية في Bremen

لدى شرطة بريمن حاليا عمليات تفتيش أخرى. في Bremen-Vahr ، يتم البحث عن محتال من قام بالغش على امرأة تبلغ من العمر 75 عامًا مقابل نقود من خلال الادعاء بأن ابنها عانى من فأل سيء. تعرض غرزة الاحتيال هذه المواطنين الحضريين في خطر ، وقد نشرت الشرطة صورًا للمراقبة لتوضيح الإجراءات ( bremen ).

بالإضافة إلى ذلك ، يُشتبه في أن العديد من الرجال والنساء في بريمن قد ارتكبوا عملية احتيال في الحساب عن طريق فتح الحسابات المصرفية تحت اسم مزيف. هنا يستخدمون بطاقات الهوية المزيفة أو المسروقة للحصول على أموال محظورة أو غير متطورة. من المأمول أن تتمكن الشرطة من الاعتماد على تعاون السكان لفهم الجناة.

الكامل الكبير

توضح حالة غسيل الأموال البالغة من العمر 20 عامًا مدى أهمية العمل الفردي داخل المجتمع. في حين أن الشرطة تجمع القرائن ، فإن كل واحدة مطلوبة أيضًا لتكون منتبهًا والإبلاغ عن أنشطة مشبوهة. هذه هي الطريقة الوحيدة لإحضار الضوء إلى الظلام للمعاملات النقدية غير القانونية التي ليست فقط في بريمن ، ولكن أيضًا مشكلة متزايدة في جميع أنحاء البلاد.