20-aastane rahapesur Bremenis seisab silmitsi politseiga: skandaalid!

20-aastane rahapesur Bremenis seisab silmitsi politseiga: skandaalid!

Bremen-Vahr, Ortsteil Neue Vahr Südwest, Julius-Leber-Straße, Deutschland - 20-aastane mees seisis teisipäeva õhtul silmitsi Bremeni politseiga. Teda kahtlustatakse rahapesutegevuses osalemises alates 2022. aasta jaanuarist ja ta on avanud võltsitud identiteedikaardiga pangakonto, mille summad on laekunud viies piirkonnas. Politsei uurib, et raha pärineb mitmesugustest pettusekuritegudest, mille kohta elanikkond peaks teavet andma. Politsei üleskutse oli juba viinud elanikkonna teabeni, kuid noormees otsustas minna otse korrakaitseasutuse juurde (

Nagu selgub, on rahapesu Bremeni keskne teema. Praegused uuringud näitavad, et kahtlustatavate aruannete arv on viimastel aastatel pidevalt kasvanud. Aastatel 2019–2022 oli märgatavalt palju teateid, mis näitavad jälgitavaid seoseid tegelike rahapesu juhtumitega. Võib eeldada, et kahtlustatavate aruannete arv on korrelatsioonis otse aktiivsete juhtumitega. Finants- ja varaharidusasutus üritab käsitööd ennetavate meetmete kaudu võtta ja nende äri nurjata ( Kerberos vastavus ).

praegused otsingud Bremen

Bremeni politseil on praegu muid otsinguid. Bremen-Vahris otsitakse trikkijat, kes pettis 75-aastast naist sularaha pärast, väites, et tema poeg kannatas halva silmaga. See pettuseõmblus seab linnakodanikud ohtu ja politsei on avaldanud jälituspilte toimingute selgitamiseks ( bremen ).

Lisaks kahtlustatakse mitmeid Bremeni mehi ja naisi kontopettuste toimepanemises, avades pangakontod valenime all. Siin kasutavad nad võltsitud või varastatud ID -kaarte blokeeritud või mitte -legitiimsete fondide saamiseks. Võib loota, et politsei võib vägivallatsejatest aru saada elanikkonna koostööle.

suur terve

20-aastase rahapesu juhtum illustreerib, kui oluline on individuaalne tegevus kogukonnas. Kuigi politsei kogub vihjeid, peab igaüks olema ka tähelepanelik ja teatama kahtlastest tegevustest. See on ainus viis tuua valguse ebaseaduslike rahatehingute pimedasse, mis pole mitte ainult Bremenil, vaid ka kasvav probleem kogu riigis.