Pénzmosás Brémában: rekordszámok és új törvények fókuszban!

Pénzmosás Brémában: rekordszámok és új törvények fókuszban!

Brémenben a pénzmosás témája mindenki ajkán van. A szeptember 30-tól október 2-ig tartó, a pénzmosás elleni konferencia során kilenc szövetségi állam szakértői megvitatják a pénzügyi bűncselekmények robbanásveszélyes kérdéseit. Ebben az alkalomban a Bréma Ügyészi Hivatala riasztó adatokat mutatott be: 2024 -ben már 2 095 pénzmosási eljárást regisztráltak Brémán, az éles növekedést, összehasonlítva a 2018 -ban csak 589 eljárással. 2025 első felében már több mint 900 új eljárást számoltak meg. Ez a fejlesztés nem csak helyi, hanem Németország többi részén is látható, ahol a jelentések száma folyamatosan növekszik.

A konferencia központi témája az úgynevezett „pénzügyi ügynökök”. Ezek az emberek bankszámláikat kínálják pénzmosási tevékenységekért, és gyakran akár 10 % -os jutalékot kapnak. A pénzmosás trükköi változnak: az illegális forrásokból származó pénzt gyakran különféle befektetésekké alakítják, mint például ingatlan, autók vagy akár kriptovaluták. A készpénzes tranzakciókkal rendelkező ágazatok, például éttermek, fodrászok és taxi társaságok különösen kiszolgáltatottak. A pénzmosás árnyékos világa elrejti az illegálisan megszerzett eszközök és veszélyeztetők eredetét nemcsak az üzleti helyről, hanem a pénzügyi rendszerekbe vetett bizalomról is.

Szabályozási fejlemények egy pillanat alatt

Annak érdekében, hogy megállítsák ezt a növekvő bűncselekményt, Bréma javaslatot tervez a büntetőeljárási törvényben szereplő helyi joghatósági rendeletek megváltoztatására a közelgő justice miniszterek konferenciáján a novemberi konferencián. Ez a kezdeményezés hozzájárulhat a pénzmosás leküzdésének jogi keretének javításához. Ezenkívül az EU nemrégiben új törvényeket fogadott el, amelyek megkönnyítik a „legitim érdeklődéssel” rendelkező személyeket, hogy hozzáférjenek a jótékony tulajdonosi adatokhoz. Ennek célja a pénzmosás és a terrorista finanszírozás észlelésének továbbfejlesztése, és egy átfogó intézkedéscsomag része, amely jelentősen szigorítja a pénzügyi társaságok megfigyelését.

Egy másik lépés a helyes irányba az a tény, hogy az EU korlátozta a 10 000 euró készpénzfizetéseket. Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy segítse az árnyékgazdaság leküzdését és növelje a pénzügyi szektor átláthatóságát. 2029 -től a professzionális labdarúgó -kluboknak is szükségük van ügyfeleik személyazonosságának ellenőrzésére és gyanús tranzakciók jelentésére, amelyek további építőelemet jelenthetnek a pénzmosás elleni küzdelemben.

A magánszemélyek szerepe

Különösen aggasztó az a tendencia, hogy a magánszemélyek egyre inkább részt vesznek a pénzmosási ügyekben. Ez gyakran állítólag vonzó munkavállalók révén történik, amelyek számos internetes felhasználót vonzanak. Bárki, aki ilyen csapdákba esik, gyorsan súlyos jogi bajban találhatja magát. Deumeland a Sparkasse Bremen -ből sürgősen figyelmezteti, hogy a saját bankszámláját harmadik felek számára elérhetővé tegye. A kockázatok nagyok, és a következmények között szerepelhetnek büntetőeljárások.

A konferencia rámutat a modern kommunikáció veszélyeire is. A közösségi média a „romantikus csalás” vagy az adathalász csalások tenyésztési területévé válhat, amelyek csalárd módon beszereznek a fiókinformációkat. Mindig óvatosan kell eljárni, különösen akkor, ha a rendkívül magas jövedelmű ígéretekkel foglalkozó állásajánlatokról van szó.

A pénzmosási kérdés komoly aggodalomra ad okot, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. Senkinek sem szabad vállalnia egy akaratlan pénzügyi ügynök szerepét, mivel a jogi következmények súlyos lehetnek. Ha az illegális tevékenységet gyanítja, akkor tanácsos tájékoztatni a rendõrséget, és ha állítások merülnek fel, ha azonnali tanácsot kérnek.

Összességében továbbra is reménykedni kell, hogy a most megvitatott intézkedések nemcsak a szakértőknek adnak jó kezét, hanem észrevehető javulásokat eredményeznek a pénzmosás elleni küzdelemben is.

A pénzmosásról és a Brémen jelenlegi fejleményeiről szóló részletes információkért lásd: Buten és belül, Fürstenow ügyvédi iroda, valamint Európai parlament -