Naudas atmazgāšana Brēmenē: rekordu skaits un jauni likumi fokusā!

Naudas atmazgāšana Brēmenē: rekordu skaits un jauni likumi fokusā!

Brēmenē naudas atmazgāšanas tēma ir uz visiem lūpām. Pašreizējās naudas atmazgāšanas konferences novēršanas laikā, kas notiek no 30. septembra līdz 2. oktobrim, eksperti no deviņām federālajām federālām federālām federāliem apspriedīs sprādzienbīstamus finanšu noziedzības jautājumus. Šajā gadījumā Brēmenes prokuratūras birojs uzrādīja satraucošus datus: 2024. gadā Brēmenē jau tika reģistrētas 2 095 naudas atmazgāšanas procedūras, 2018. gada pirmajā pusē ir straujš pieaugums, salīdzinot tikai ar 589 procedūrām. 2025. gada pirmajā pusē jau tika uzskaitītas vairāk nekā 900 jaunas procedūras. Šī attīstība ir ne tikai vietēja, bet arī to var redzēt pārējā Vācijā, kur nepārtraukti palielinās ziņojumu skaits.

Konferences galvenā tēma ir tā sauktie “finanšu aģenti”. Šie cilvēki piedāvā savus banku kontus par naudas atmazgāšanas darbībām un bieži saņem komisijas līdz 10 procentiem. Legulēšanas naudas atmazgāšanas triki ir dažādi: nauda no nelegāliem avotiem bieži tiek pārveidota par dažādiem ieguldījumiem, piemēram, nekustamo īpašumu, automašīnām vai pat kriptovalūtām. Īpaši neaizsargāti ir nozares ar tādiem darījumiem ar skaidru naudu kā restorāni, frizieri un taksometru kompānijas. Ēniskā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana slēpj nelikumīgi iegūto aktīvu un apdraudēto ne tikai uzņēmējdarbības atrašanās vietu, bet arī uzticību finanšu sistēmām.

Normatīvo aktu attīstība vienā mirklī

Lai pārtrauktu šo pieaugošo noziegumu, Brēmene plāno priekšlikumu mainīt vietējās jurisdikcijas noteikumus kriminālprocesa kodeksā gaidāmajā tieslietu ministru konferencē novembrī. Šī iniciatīva varētu palīdzēt uzlabot tiesisko regulējumu, lai apkarotu naudas atmazgāšanu. Turklāt ES nesen pieņēma jaunus likumus, padarot tos vieglāk “likumīgas intereses” piekļūt labvēlīgajiem īpašumtiesību datiem. Tas ir paredzēts, lai turpinātu uzlabot naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas noteikšanu, un ir daļa no visaptverošas pasākumu paketes, kas ievērojami pastiprina finanšu uzņēmumu uzraudzību.

Vēl viens solis pareizajā virzienā ir fakts, ka ES ir noteikusi maksājuma maksājumus 10 000 eiro apmērā. Šis pasākums ir paredzēts, lai palīdzētu apkarot ēnu ekonomiku un palielināt caurspīdīgumu finanšu nozarē. Kopš 2029. gada arī profesionāliem futbola klubiem būs jāpārbauda klientu identitāte un jāziņo par aizdomīgiem darījumiem, kas varētu būt papildu celtniecības bloks cīņā pret naudas atmazgāšanu.

Privātpersonu loma

Īpaši satraucoša ir tendence, ka privātpersonas arvien vairāk iesaistās naudas atmazgāšanas gadījumos. Tas bieži notiek caur it kā pievilcīgiem darba piedāvājumiem, kas piesaista daudzus interneta lietotājus. Ikviens, kurš nonāk šādos slazdos, var ātri nonākt nopietnās juridiskās nepatikšanās. Deumelands no Sparkasse Brēmens steidzami brīdina, lai padarītu savu bankas kontu pieejamu trešajām personām. Riski ir lieliski, un sekas var ietvert kriminālvajāšanu.

Konference arī norāda uz mūsdienu komunikācijas briesmām. Sociālie mediji var kļūt par pavairošanas vietu “romantikas izkrāpšanai” vai pikšķerēšanas izkrāpšanai, kas krāpnieciski iegūst konta informāciju. Vienmēr jāievēro piesardzība, it īpaši, ja runa ir par darba piedāvājumiem ar ārkārtīgi augstiem ienākumiem.

Naudas atmazgāšanas jautājums rada nopietnas bažas, kuras nevajadzētu ignorēt. Nevienam nevajadzētu pieņemt, ka negribīga finanšu aģenta loma, jo juridiskās sekas var būt nopietnas. Ja jums ir aizdomas par nelikumīgu darbību, ieteicams informēt policiju un, ja tiek izteikti apgalvojumi, nekavējoties meklēt juridisku padomu.

Kopumā atliek cerēt, ka tagad apspriestie pasākumi ne tikai sniegs ekspertiem labu roku, bet arī radīs manāmas uzlabojumus cīņā pret naudas atmazgāšanu.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par naudas atmazgāšanas un pašreizējās attīstības tēmu Brēmenē: Butens un iekšā Verdzība Fürstenow advokātu birojs, kā arī Eiropas parlaments Apvidū